2025年10月，史上最大规模的加密货币“没收”行动，意外揭开了柬埔寨“太子集团”及其控制人“柬埔寨首富”陈志的真面目。美国检方指控柬埔寨跨国企业“太子控股集团”董事长陈智涉嫌电信诈骗（“杀猪盘”、人口贩卖、强迫劳动）和洗钱，每日非法收益高达3000万美元。仅美国司法部没收的比特币数量就达到约127,271枚，价值150亿美元（约合人民币1069亿元）。随着英美等国制裁的推进和文件信息的披露，来自福建廉江的37岁华人陈志建立的秘密财富帝国被各家媒体曝光：身价数十亿的房产、柬埔寨的商业银行、赌场、酒店项目和至少十个电子诈骗园区、柬埔寨第三大商业银行太子银行、伦敦英国19地产、新加坡乌节路附近价值1300万美元的私人住宅、大量加密货币资产、大笔资金购买私人飞机、游艇、艺术品（如1.2亿美元买下一幅毕加索画作）等。 港，还隐藏着“亚洲电子诈骗之王”庞大的财富和洗钱网络：控制两家上市公司、价值超过40亿港元的商业楼宇和豪宅，数百亿的古巴雪茄生意，以及深陷入狱18年的“洗米大佬”周焯华的牵连……虽然出身小国，身子却依然大，还能躲在阿联酋。 福建渔村的他，教育经历只是高中辍学者，但他聪明、勇敢、擅长跳舞。短短十年从此，他从中国一名默默无闻的网吧管理员摇身一变成为柬埔寨最抢手的富豪之一。他还担任该国两位首相洪森和洪马内的顾问，并被柬埔寨政府授予“公爵”荣誉称号。曾有描述称，柬埔寨道路上30%以上的劳斯莱斯汽车属于“太子集团”。陈志拥有英国和柬埔寨国籍，其他消息显示，他还可能持有瓦努阿图、塞浦路斯、圣卢西亚等热门投资移民国家的护照或绿卡。网上流传陈志（左）与洪森的合照，《香港01》报道陈志已在香港建立地下王国。 2016年12月，会德丰开发的位于香港山顶尼高信山道8号的尼高信山别墅首期以10.8亿港元售出。这一价格创下了最昂贵庄园风格的新纪录亚洲物业，仅买家缴付的税项就达3.24亿港元。当时代表买家签署合同的人是住在东涌公屋的中年男子周友强。面对媒体询问，周又强始终保持着严格的态度。直到八年多后，随着美国纳古尼亚西处罚文件的公布，真相才浮出水面：这座豪宅背后的主人是陈志控制的BVI公司巨胜控股，而周又强是代其签订合同的“白手套”。值得注意的是，过去八年里，该别墅多次被用于抵押贷款，但都是以 短时间内就满了。这种行为是极其不正常的。据了解，该豪宅目前无抵押，价值约13亿港元。陈志的别墅价值13亿港元（注：黑色外观），图片来源：香港01陈志在香港的另一项较大投资是2018年向恒基兆业购买的位于尖沙咀金巴利道68号的整座甲级商业大厦，目前估值为30亿港元。 NG调查显示，2018年以来，陈志敏在香港注册多家公司，并亲自担任董事。他通过收购上市公司（如志豪达和坤集团）继续扩大在香港的金融足迹。这些操作表面上是多元化投资，但实际上却为基金的推出提供了掩护。 2017年10月，工程公司志豪达（01707，HK）在香港上市。仅仅一年后，创始人邱建荣突然卖掉了自己的全部股份，收购者不是别人，正是陈志。通过此次收购，陈志成为持有志豪达50%以上股份的绝对控股股东，随后持股增至54.79%。拿到志豪达后，赶紧拍一张司陈志的一系列行动清理了原有的管理层，并大幅改变了业务方向：首先从香港工程业务转向柬埔寨房地产，并在2023年转向跨境销售商品销售。坤集团（00924，HK）是辰志资本旗下的另一家上市公司。据报道，陈志间接持有这家30岁的新加坡机电工程承包商55%的股份。除了两家上市公司外，陈志还在香港建立了“地下钱庄”渠道。美国官方制裁名单上的香港兴盛有限公司实际上是陈智控制的“地下银行”：不仅为“太子集团”的高管服务，包括购买劳力士手表、名画等。古巴雪茄最大的独家经销商，就是陈智。昂和通过香港“联亚企业”等股权结构秘密控制哈伯纳斯g、西班牙“联合雪茄”和开曼群岛公司。其背后还涉及另一位传奇人物：人称“洗米花”的澳门博彩大亨周焯华。 2000年，古巴将哈瓦那50%的股份出售给一家西班牙公司。 2008年，这笔股份落入大英帝国烟草手中。 2020年，帝国烟草以10.4亿欧元（约90亿港元）的价格将其持有的哈伯纳斯股份出售给一家香港公司。这家香港公司的董事中，有周焯华旗下太阳城集团首席财务官赵敬仁。交易完成后，公司董事经历了长达数月的密集变动，股权最终落入张神奇回避的手中。 2021年11月，周焯华在澳门成为“囚犯”。据悉，周焯华被捕后，陈志买下了烟草生意的所有经销商。据西班牙媒体报道，哈伯纳斯公司202Globa4年销售额8.27亿美元，其中中国是其最大市场。 2020年至今，陈志已从哈瓦那获得2.21亿欧元（约20亿港元）股息。 特别声明：以上内容（如有则包括照片或视频）由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（如有，包括图片、视频）由网易HAO用户上传发布，网易HAO为社交媒体平台，仅提供信息存储服务。